公告日期：2025-04-26

证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2025-017
第一创业证券股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议
通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在深
圳以现场与视频会议相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中，委托出席董事 1 名：因个人原因，独立董事李旭冬先生委托独立董事刘晓华女士代表出席并行使表决权），会议由吴礼顺董事长主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《第一创业证券股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议审议了会议通知列明的各项议案并形成如下决议：

一、审议通过《关于<公司 2024 年度经营报告>的议案》

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

二、审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期利润分配授权的
议案》

1、同意 2024 年度利润分配方案：以现有总股本 4,202,400,000 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利 0.64 元（含税）， 实际分配现金股利为268,953,600.00 元。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。公司剩余的未分配利润转入下一年度。

2、同意提请股东大会授权董事会在符合利润分配条件的前提下决定公司
2025 年中期利润分配方案，利润分配上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润，利润分配金额和时间节点由董事会结合公司实际情况决定。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。《关于 2024 年度利润分配方案及 2025
年中期利润分配授权的公告》与本决议同日公告。

四、审议通过《关于<公司 2025-2027 年战略发展规划>的议案》

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会战略与可持续发展委员会 2025 年第一次会议审议通过。

五、审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。《第一创业证券股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》与本决议同日公告。

六、审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议、第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。《第一创业证券股份有限公司 2024 年年度报告》《第一创业证券股份有限公司 2024 年年度报告摘要》与本决议同日公告。
七、审议通过《关于<公司 2024 年度可持续发展报告>的议案》

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会战略与可持续发展委员会 2025 年第一次会议审议通过。

《第一创业证券股份有限公司 2024 年度可持续发展报告》与本决议同日公告。

八、审议通过《关于<公司 2024 年度投资者保护工作报告>的议案》

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

《第一创业证券股份有限公司 2024 年度投资者保护工作报告》与本决议同日公告。

九、审议通过《关于<公司 2024 年度廉洁从业执行情况报告>的议案》

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

十、审议通过《关于<公司 2024 年度合规报告>的议案》

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会风险管理委员会 2025 年第一次会议审议通过。
十一、审议通过《关于<公司 2024 年度反洗钱报告>的议案》

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会风险管理委员会 2025 年第一次会议审议通过。
十二、审议通过……
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