公告日期：2025-12-30

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2025-072
苏州市世嘉科技股份有限公司

关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“世嘉科技”）于
2025 年 12 月 26 日召开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于签
署<苏州市世嘉科技股份有限公司关于光彩芯辰（浙江）科技有限公司之投资协议>与<关于光彩芯辰（浙江）科技有限公司之 B5 轮股东协议>的议案》，现将相关事项公告如下：

一、对外投资概述

（一）本次交易的基本情况

基于公司发展战略规划，公司看好光通信细分行业的市场前景，认可光彩芯辰（浙江）科技有限公司（以下简称“标的公司”“目标公司”或者“光彩芯辰”）在光通信领域内的前期投入、技术储备以及客户资源，公司看好其未来发展空间。故，公司拟通过增资扩股及受让创始股东嘉兴和同智能科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“创始股东”或者“嘉兴和同”）部分股权方式取得标的公司共计20%股权，并拟与标的公司及标的公司创始股东分别签署《苏州市世嘉科技股份有限公司关于光彩芯辰（浙江）科技有限公司之投资协议》《关于光彩芯辰（浙江）科技有限公司之 B5 轮股东协议》（以下简称“本次交易”），本次交易主要内容如下：

本公 司拟 将按 27.2987 元/股的 价格以 275,000,000 元认 购标的公司
10,073,739.78 元新增注册资本。本次增资完成后，本公司将持有标的公司
13.2066%的股权，其中 10,073,739.78 元作为标的公司新增注册资本，其余作为溢价进入标的公司的资本公积金。同时，标的公司创始股东嘉兴和同拟将其所持
标的公司 6.7934%股权（对应目标公司 5,181,864.29 元注册资本）以总价 1 元的
价格转让给本公司，最终达到本公司获得标的公司共计 15,255,604.07 元的注册资本及持有标的公司 20%的股权。

本次交易对价为 2.75 亿元，本次交易完成后本公司持有标的公司共计 20%
的股权。本次交易不构成重大资产重组，不构成关联交易。

本次对外投资资金来源于自有资金或者自筹资金。

在完成本次交易的基础上，基于对光通信行业的看好和对标的公司的认可，公司拟进一步增加对标的公司的投资，拟通过收购股权等方式最终实现对标的公司的控股，公司进一步投资相关事宜仍在筹划论证过程中，尚未签署有约束力的协议，相关事项仍存在不确定性，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
（二）本次交易审议情况

2025 年 12 月 22 日，标的公司召开了临时股东会，就本次交易情况事项进
行了审议，并获得标的公司股东会 2/3 以上通过。

2025 年 12 月 26 日，本公司召开了第五届董事会战略委员会第二次会议，
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于签署<苏州市世嘉科技股份有限公司关于光彩芯辰（浙江）科技有限公司之投资协议>与<关于光彩芯辰（浙江）科技有限公司之 B5 轮股东协议>的议案》。

2025 年 12 月 26 日，本公司召开了第五届董事会第十二次会议，会议以 6
票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于签署<苏州市世嘉科技股份有限公司关于光彩芯辰（浙江）科技有限公司之投资协议>与<关于光彩芯辰（浙江）科技有限公司之 B5 轮股东协议>的议案》。

（三）本次交易前后的股权结构

单位：元

本次交易前的股权结构 本次交易后的股权结构

序号 股东名称/姓名

认缴注册资本 持股比例 认缴注册资本 持股比例

嘉兴和同智能科技合伙企业

1 （有限合伙）[注*] 13,860,598.83 20.9361% 8,678,734.54 11.3778%

2 金帝联合控股集团有限公司 12,210,012.80 18.4429% 12,210,012.80 16.0072%

嘉善芯创壹号股权投资基金合

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。