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发表于 2025-04-24 21:42:06 股吧网页版
世嘉科技:2024年度监事会工作报告 查看PDF原文

公告日期:2025-04-25


苏州市世嘉科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度,苏州市世嘉科技股份有限公司(以下简称“公司”或“世嘉科技”)监事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规,以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定,本着维护公司利益和全体股东利益的精神,认真履行监督职责,充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能,促进公司的规范运作和发展。现将监事会 2024 年度的主要工作做如下报告:

一、会议召开情况

2024 年度,公司监事会共召开了九次会议,历次会议情况如下:

(一)2024 年 2 月 21 日,第四届监事会第十三次会议以现场结合通讯方式
在公司会议室召开,会议由监事会主席汤新华先生召集和主持,应出席本次会议的监事 3 人,实际到会 3 人,审议通过如下议案:

1.《关于回购公司股份方案的议案》

(二)2024 年 4 月 22 日,第四届监事会第十四次会议以现场结合通讯方式
在公司会议室召开,会议由监事会主席汤新华先生召集和主持,应出席本次会议的监事 3 人,实际到会 3 人,审议通过如下议案:

1.《关于计提资产减值准备的议案》

2.《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

3.《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

4.《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

5.《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

6.《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

7.《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的
议案》

8.《关于向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

9.《关于关联方为子公司提供反担保暨关联交易的议案》

10.《关于开展票据池业务的议案》

11.《关于提供财务资助的议案》

12.《关于开展外汇套期保值业务的议案》

13.《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

14.《关于 2023 年度监事薪酬执行情况的议案》(本议案含 4 个子议案)

(1)《关于 2023 年度监事会主席汤新华先生的薪酬执行情况》

(2)《关于 2023 年度监事欧化海先生的薪酬执行情况》

(3)《关于 2023 年度监事鲁良恩先生的薪酬执行情况》

(4)《关于 2023 年度离任监事黄秀勇先生的薪酬执行情况》

15.《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

16.《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

17.《苏州市世嘉科技股份有限公司未来三年(2024-2026 年度)股东回报规划》

18.《关于 2024 年第一季度报告的议案》

(三)2024 年 8 月 16 日,第四届监事会第十五次会议以现场结合通讯方式
在公司会议室召开,会议由监事会主席汤新华先生召集和主持,应出席本次会议的监事 3 人,实际到会 3 人,审议通过如下议案:

1《. 关于<苏州市世嘉科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

2.《关于<苏州市世嘉科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

3《. 关于核实<苏州市世嘉科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)激励对象名单>的议案》

(四)2024 年 8 月 28 日,第四届监事会第十六次会议以现场结合通讯方式
在公司会议室召开,会议由监事会主席汤新华先生召集和主持,应出席本次会议的监事 3 人,实际到会 3 人,审议通过如下议案:

1.《关于计提信用减值损失的议案》

2.《关于<2024 年半年度报告全文>及其摘要的议案》》

(五)2024 年 9 月 20 日,第四届监事会第十七次会议以现场结合通讯方式
在公司会议室召开,会议由监事会主席汤新华先生召集和主持,应出席本次会议的监事 3 人,实际到会 3 人,审议通过如下议案:

1.《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

2.《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

(六)2024 年 10 月 9 日,第四届监事会第十八次会议以现场结合通讯方式
在公司会议室召开,会议由监事会主席汤新华先生召集和主持,应出席本次会议的监事 3 人,实际到会 3 人,审议通过如下议案:

1.《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

(七)2024 年 10 月 30 日,第四届监事会第十九次会议以现场结合通讯方式
在公司会议室召开,会议由监事会主席汤新华先生……
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