公告日期：2025-04-25

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2025-012
苏州市世嘉科技股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）第五届
监事会第三次会议于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式
通知了全体监事，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式
召开。会议由公司监事会主席汤新华先生召集和主持，应到监事 3 人，实到监事3 人。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》和《企业会计准则解释第 18 号》的规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项是基于会计谨慎性原则作出的合理判断，本次计提资产减值准备事项后的财务报表能更加公允地反映公司的资产价值、财务状况、及经营成果，使公司的会计信息更具合理性，符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等有关规定。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

3. 审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

经审核，监事会认为：鉴于，公司累计未分配利润为负值，不具备现金分红条件。因此，公司 2024 年度利润分配预案符合《公司章程》中规定的利润分配政策，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司 2024 年度利润分配预案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

4. 审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

《 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 已 于 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

5. 审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

2024年期末，公司合并报表范围内资产总额146,161.26万元，同比下降0.02%；归属于母公司的所有者权益 90,460.38 万元，同比上升 5.95%；归属于上市公司
股东的每股净资产 3.58 元，同比上升 5.92%；加权平均净资产收益率 10.47%，同比上升 12.19%。

2024 年度，公司合并报表范围内实现营业收入 95,951.49 万元，同比下降
8.44%；营业成本 84,680.96 万元，同比下降 10.26%；营业利润 8,623.14 万元，
同比上升 480.60%；利润总额 8,553.57 万元，同比上升 476.20%；归属于母公司
所有者的净利润 9,212.33 万元，同比上升 727.14%；每股收益 0.37 元，同比上升
716.67%。

《2024 年度财务决算报告》有关数据已经公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（容诚审字[2025]230Z1112 号），于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.……
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