公告日期：2026-01-20

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2026-011
永和流体智控股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 2 月 4日 14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 2 月 4日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 4日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 30 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2026 年 1 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述全体股东并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于转让普乐新能源科技（泰兴）有限公司 51% √

股权及债权的议案》

1、上述议案已经公司第五届董事会第三十一次临时会议审议通过，详情参

见 2026 年 1 月 20 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

2、上述提案 1.00 属于股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括

股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

3、为充分尊重并维护中小投资者的合法权益，公司将对中小投资者表决单

独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高

级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 2 月 2 日至 2026 年 2 月 3 日上午 9:00-11:00，下午

13:30-16:30。

2、登记地点：四川省成都市高新区天府三街 88 号 5 栋 24 层董事会秘书办

公室

3、登记方式：现场登记、通过信函或者电子邮件方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加

盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办

理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执

照复印件、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及

本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人身份证、授权委托

书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真或信函以抵达公司的时间为准，信函上请注明“出席股东会”字样。

4、会议联系方式：

联系人：魏璞、李丽霞

联系电话：0576-87121675，传真：0576-87121768

电子邮箱：dongmi@yhvalve.com

5、注意事项：出席……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。