公告日期：2025-11-15

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2025-058
永和流体智控股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 14 日召开
第五届董事会第二十五次临时会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。同日，公司召开第五届监事会第十九次临时会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下：

一、《公司章程》的修订情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。

具体修订内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、的《永和流体智控股份有限公司章程（2025年11月修订）》、《公司章程修订对照表》。本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》备案等相关事宜。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。

二、制定、修订公司部分管理制度的情况

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求，并结合新修订的《公司章程》和公司实际情况，公司董事会拟对部分治理制度进行同步制定、修订，具体情况如下：

是否需要提交股
序号 制度名称 类型

东大会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 独立董事工作制度 修订 是

4 独立董事专门会议制度 修订 否

5 董事会专门委员会工作制度 修订 否

6 董事会审计委员会年报工作制度 修订 否

7 董事会秘书工作细则 修订 否

8 信息披露管理制度 修订 否

9 内部审计制度 修订 否

董事和高级管理人员所持本公司股

10 修订 否

份及其变动管理制度

11 信息披露暂缓与豁免管理制度 制定 否

防范控股股东及关联方占用公司资

12 制定 否

金管理制度

13 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 否

上述1、2、3项自公司股东大会审议通过之日起生效。

本次《公司章程》修订对照表及制定、修订后的各项制度详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告，敬请投资者注意查阅。

三、备查文件

1、《永和智控第五届董事会第二十五次临时会议决议》；

2、《永和智控第五届监事会第十九次临时会议决议》。

特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会

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