公告日期：2025-04-29

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2025-011
永和流体智控股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年4月15以电子邮件形式向全体董事发出召开第五届董事会第十九次会议的通知。2025年4月25日，公司第五届董事会第十九次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长魏璞女士召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议：

（一）以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度总经理工作
报告》。

（二）以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度董事会工作
报告》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024
年度股东大会上述职。《2024 年度独立董事述职报告》详见 2025 年 4 月 29 日
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度财务决算报
告》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度财务决算报告》。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度利润分配预
案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的审计报告确认：2024 年度母公司实现净利润-510,308,251.85 元，根据《公司章程》规定，提取 10%法定
盈余公积金 0.00 元，加上年初未分配利润-68,120,397.77 元，减去实施 2023 年度
利润分配 0.00 元，母公司报表未分配利润为-578,428,649.62 元。

鉴于公司 2024 年度可供分配利润为负值，不满足现金分红的条件，结合宏观经济环境、行业现状、公司发展战略及资金需求，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：临 2025-013 号）。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2024 年年度报
告及其摘要》。

公 司 2024 年 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 已 于 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），年度报告摘要刊登于《证券时报》、《证券日报》。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度内部控制自
我评价报告》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

（七）以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于独立董事 2024
年度保持独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见》。

（八）以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2025 年全年度
申请综合授信额度不超过 6 亿元的议案》。

为满足公司及全资、控股子公司发展计划和战略实施的需要，同意公司及全资、控股子公司2025年度向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币6亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。