公告日期：2025-04-29

永和流体智控股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

（刘水兵）

本人（刘水兵）作为永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”或“永和智控”）
的独立董事，在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定及《永和流体智控股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，认真行使法律所赋予的权利，忠实勤勉地履行
了独立董事的职责，及时了解公司的日常经营信息，积极出席公司2024年度召开的相关会
议，对董事会审议的相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公
司和股东、特别是社会公众股股东的利益。现将2024年度本人履行独立董事职责情况向
各位股东汇报如下；

一、独立董事的基本情况

本人刘水兵，男，1972年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权。曾在贵州特驱新农业有限公司担任财务总监。现任四川省天府云数据科技有限责任公司财务总监，吉峰三农科技服务股份有限公司独立董事，永和流体智控股份有限公司第五届董事会独立董事。

作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、2024年度履职情况

（一）2024年度出席股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事会专门会议的情况

2024年度，公司董事会、股东大会等各项会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

本年度应参加 现场/通讯出 委托出席次 投票情况(弃 出席股东
姓名 董事会次数 席次数 数 权、反对次 缺席次数 大会次数
数)

刘水兵 8 8 0 0 0 5

2024年度，公司共召开8次董事会及5次股东大会，本人作为公司独立董事亲自出席了2024年度内召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人未对公司报告期内的董事会议案提出异议，均投了赞成票，没有出现投反对票、弃权票和无法发表意见的情形。

2、出席董事会专门委员会工作情况

本人为第五届董事会审计委员会主任委员，报告期内，本人召集并亲自出席了4次审计委员会会议，对公司定期报告、2023年度公司内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所等事项进行审查并表示赞同。

本人为第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员，报告期内，本人召集并亲自出席了1次薪酬与考核委员会会议，对2024年度公司高级管理人员薪酬、公司2022年限制性股票激励计划第二个限售期的绩效考核报告事项进行审查并表示赞同。

3、独立董事专门会议履职情况

报告期内未召开独立董事专门会议。2025年公司独立董事将根据《上市公司独立董事工作制度》的规定，履行独立董事专门会议相关工作职责。

（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，我们与公司内审部及承办公司审计业务的会计师事务所进行积极沟通。听取了内审部《2024年度内部审计工作计划》等汇报，与会计师事务所就承接情况、
负责人员、审计计划等进行深入探讨和交流。年度报告审计期间，我们与上述各方就
内部控制风险及应对、审计人员独立性、审计工作小组人员构成、风险判断、审计重
点等事项进行了事前、事中、事后沟通，确保财务数据真实客观反映公司实际情况，
助力提升公司信息披露水平。

（三）维护投资者合法权益情况

1、本人作为公司独立董事，在2024年度严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公
司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎地行使表决权。……
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