公告日期：2025-04-29

2024 年度监事会工作报告

永和流体智控股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024年度，永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照相关

法律、行政法规、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等规定，认真勤勉履

行其职责，监事会成员列席了公司董事会、股东大会，对公司经营情况、财务状

况、重大事项以及董事会执行股东大会决议、董事会履职情况等进行了监督，促

进公司规范运作，维护了公司和股东的权益。

现将监事会在2024年度的主要工作报告如下：

一、2024年度监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开6次会议，监事会的召集、提案、出席、议事、
表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规

则》等相关规定要求规范运作。公司全体监事均通过现场和通讯方式出席了会议。
具体会议召开情况如下：

召开时间 会议届次 审议通过议案

1、《2023年度监事会工作报告》；

2、《2023年度财务决算报告》；

3、《2023年度利润分配预案》；

4、《公司2023年年度报告及其摘要》；

5、《2023年度内部控制自我评价报告》；

6、《关于2024年全年度申请综合授信额度不超过6亿元的
议案》；

2024年4月26日 第五届监事会 7、《关于继续开展远期结售汇业务的议案》；

第九次会议 8、《公司2024年第一季度报告》；

9、《2024年度公司董事、监事薪酬方案》；

10、《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授
但尚未解锁的限制性股票的议案》；

11、《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售
期解除限售条件部分成就的议案》；

12、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定
对象发行股票的议案》。

2024年8月28日 第五届监事会 1、《公司2024年半年度报告及其摘要》。

第十次会议

2024年10月17日 第五届监事会 1、《关于拟公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限

2024 年度监事会工作报告

第十一次临时 公司100%股权及债权的议案》。

会议

第五届监事会 1、《关于豁免第五届监事会第十二次临时会议提前通知的
2024年10月22日 第十二次临时 议案》；

会议 2、《关于转让控股子公司股权及债权的议案》。

2024年10月29日 第五届监事会 1、《公司2024年第三季度报告》。

第十三次会议

第五届监事会

2024年12月11日 第十四次临时 1、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。

会议

三、2024年度监事会履行监督职责情况

（一）监督公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》……
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