公告日期：2026-01-14

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2026-009
罗欣药业集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年1月29日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 1 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年1月22日

7、出席对象：

（1）截至2026年1月22日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会。股东不能亲自到会，可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件2）。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：上海市浦东新区东育路255弄4号前滩世贸中心一期A栋7
层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于换届选举第六届董事会非独立董事的 累积投票提案 应选人数（3）人
议案

1.01 选举刘振腾先生为第六届董事会非独立董 累积投票提案 √

事

1.02 选举刘振飞先生为第六届董事会非独立董 累积投票提案 √

事

1.03 选举韩风生先生为第六届董事会非独立董 累积投票提案 √

事

2.00 关于换届选举第六届董事会独立董事的议 累积投票提案 应选人数（3）人
案

2.01 选举郭云沛先生为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举左敏先生为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.03 选举许霞女士为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √

3.00 关于为控股子公司银行借款提供反担保的 非累积投票提案 √

议案

4.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于修订《董事会议事规则》的……
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