公告日期：2026-01-14

罗欣药业集团股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司经营管理的制度化、规范化、
科学化，提高公司运作效率，保障股东合法权益，根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《罗欣药业集团股
份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及有关法律法规的规
定，结合公司的实际情况，特制定本细则。

第二条 公司设总经理一名，总经理对董事会负责，执行董事会决议。
第三条 公司日常生产经营管理实行总经理负责制，全面负责公司的生产、
经营和管理活动，形成以总经理为中心的经营管理体制。

第四条 总经理执行公司的有关决议，定期向董事会报告工作。

第二章 总经理任职资格及任免

第五条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理：

（一） 根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、
高级管理人员的情形；

（二） 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的
证券市场禁入措施，期限尚未届满；

（三） 无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切
实履行总经理应履行的各项职责；

（四） 法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

总经理候选人应在知悉或理应知悉其被推举为总经理候选人的第一
时间内，就其是否存在上述情形向董事会报告。总经理候选人存在
本条第一款所列情形之一的，公司不得将其作为总经理候选人提交
董事会表决。违反本条规定聘任总经理的，该聘任无效。总经理在

任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

第六条 总经理的任免应符合法定的程序，严格按照有关法律、行政法规和
公司章程的规定进行。副总经理（若有）、财务负责人由总经理提
名，董事会聘任或解聘。

第七条 总经理、副总经理（若有）、财务负责人每届任期 3 年，连聘可以
连任。

第八条 总经理、副总经理（若有）、财务负责人可以在任期届满以前提出
辞职。总经理因故不能履行职务时，指定一名副总经理代行总经理
职权。

第三章 总经理的职权

第九条 根据《公司法》和公司章程的规定，总经理行使下列职权：

（一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向
董事会报告工作；

（二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三） 拟订公司内部管理机构设置方案；

（四） 拟订公司的基本管理制度；

（五） 制定公司的具体规章；

（六） 提请董事会聘任或解聘公司副总经理（若有）、财务负责人
和公司章程规定的其他高级管理人员；

（七） 决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的公司管
理人员；

（八） 公司章程或董事会授予的其他职权。

第十条 公司总经理列席董事会会议，接受董事会的监督；非董事总经理在
董事会会议上没有表决权。

第十一条 公司总经理在行使职权时，不得变更股东会和董事会的决议或超越

其职权范围。

第四章 总经理的工作职责

第十二条 总经理的工作职责如下：

（一） 全面主持公司的生产经营活动，并坚持正确的经营方向，执
行国家制定的方针、政策，遵守国家的法律、行政法规；
（二） 维护公司利益，保护公司财产，正确处理国家、公司、职工
三者之间的利益关系；

（三） 根据国家的产业政策和市场需求，提出公司的年度目标和发
展计划，经董事会、股东大会审议批准后组织实施；

（四） 不断改善公司的劳动条件，高度重视安全生产，落……
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