公告日期：2026-01-14

罗欣药业集团股份有限公司

信息披露管理制度

第一章 总则

第一条 为规范罗欣药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的信息披露
工作，促进公司依法规范运作，维护公司和股东尤其是社会公众股
东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司
法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、
《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所
股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有
关法律、行政法规、部门规章、上市规则和《罗欣药业集团股份有
限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司及其合并报表范围内子公司，以及公司控股股东、
实际控制人、董事、高级管理人员、信息披露事务负责人、内幕信
息知情人及其他负有信息披露义务的主体。

第三条 本制度所称“内幕信息”是指，根据《证券法》第五十二条规定，
涉及公司的经营、财务或者对公司股票及其衍生品种交易价格有重
大影响的尚未公开的信息。

《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件属于
内幕信息。

第四条 本制度所称信息披露是指，法律、法规、证券监管部门规定要求披
露的本制度第三条所述内幕信息，在规定的时间、通过规定的媒体
上、按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布，并按规定程序
送达证券监管部门和证券交易所的行为。

第二章 信息披露的基本原则和一般规定

第五条 公司及相关信息披露义务人应当根据有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《股票上市规则》和证券交易所发布的办法、通
知、指引以及公司章程的相关规定，及时、公平地披露信息，并保
证披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，不能保证披露的信息内容真实、
准确、完整或者对公司所披露的信息存在异议的，应当在公告中作
出声明并说明理由，公司应当予以披露。

第六条 公司及相关信息披露义务人在进行信息披露时应严格遵守公平信息
披露原则，禁止选择性信息披露。所有投资者在获取公司未公开重
大信息方面具有同等的权利。

第七条 公司发生的或与之有关的事件没有达到上市规则规定的披露标准，
或者上市规则没有具体规定，但证券交易所或公司董事会认为该事
件对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的，公司应
当比照上市规则及时披露。

第八条 公司应当根据及时性原则进行信息披露，不得延迟披露，不得有意
选择披露时点强化或淡化信息披露效果，造成实际上的不公平。

第九条 未公开重大信息公告前出现泄漏或公司证券交易发生异常波动，公
司及相关信息披露义务人应第一时间报告证券交易所，并立即公告。
第十条 在信息披露前，内幕信息知情人不得泄漏公司的内幕信息，不得买
卖公司证券，不得进行内幕交易或配合他人操纵公司股票及其衍生
品种交易价格。

公司应建立内幕信息知情人登记管理制度，对内幕信息知情人进行
登记、备案及保密培训。

第十一条 处于筹划阶段的重大事件，公司及相关信息披露义务人应采取保密
措施，尽量减少知情人员范围，保证信息处于可控范围。一旦发现

信息处于不可控范围，公司及相关信息披露义务人应立即公告筹划
阶段重大事件的进展情况。

第十二条 公司及相关信息披露义务人应当关注公共传媒(包括主要网站、自媒
体平台)关于公司的报道，以及公司股票及其衍生品种的交易情况，
及时向有关方面了解……
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