公告日期：2026-01-14

罗欣药业集团股份有限公司

章程修改条款对比表

序号 修改前内容 修改后内容

第十四条 公司的经营宗旨：积极履
第十四条 公司的经营宗旨：以公司 行社会责任，在保障公司持续健康发展
1 和股东的最大利益为行动准则。 的基础上，为股东创造稳定回报，为员
工提供发展平台，为社会贡献企业价值。

第十七条 公司股份的发行，实行公 第十七条 公司股份的发行，实行公
开、公平、公正的原则，同类别的每一 开、公平、公正的原则，同类别的每一
股份应当具有同等权利。 股份具有同等权利。

2 同次发行的同种类股票，每股的发 同次发行的同类别股票，每股的发
行条件和价格相同；认购人所认购的股 行条件和价格相同；认购人所认购的股
份，每股支付相同价额。 份，每股支付相同价额。

第十八条 公司发行的股票，每股面 第十八条 公司发行的面额股，以人
3 值人民币 1 元。 民币标明面值，每股面值人民币 1 元。

第四十五条 公司股东会由全体股
第四十五条 公司股东会由全体股 东组成。股东会是公司的权力机构，依
东组成。股东会是公司的权力机构，依 法行使下列职权：

法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关
（一）选举和更换董事，决定有关 董事的报酬事项；

4 董事的报酬事项； ......

...... 除法律、行政法规、中国证监会规
除本章程特别约定外，上述股东会 定、深圳证券交易所规则另有规定或本
的职权，不得通过授权的形式由董事会 章程特别约定外，上述股东会的职权，
或其他机构和个人代为行使。 不得通过授权的形式由董事会或其他机
构和个人代为行使。

第五十一条 本公司召开股东会时 第五十一条 本公司召开股东会时
将聘请律师对以下问题出具法律意见并 将聘请律师对以下问题出具法律意见并
公告： 公告：

5 （一）会议的召集、召开程序是否 （一）会议的召集、召开程序是否
符合法律、行政法规、本章程的规定； 符合法律、行政法规、本章程的规定；
（二）出席会议人员的资格、召集 （二）出席该次股东会的股东及股
人资格是否合法有效； 东授权委托代表人数，代表股份数量，

（三）会议的表决程序、表决结果 出席会议人员的资格、召集人资格是否
是否合法有效； 合法有效；

（四）应本公司要求对其他有关问 （三）会议的表决程序、表决结果
题出具的法律意见。 是否合法有效；

（四）相关股东回避表决的情况。
如该次股东会存在股东会通知后其他股
东被认定需回避表决等情形的，法律意
见书应当详细披露相关理由并就其合法
……
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