公告日期：2025-04-22

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2025-037
罗欣药业集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开的第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会

2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年5月12日（星期一）下午2:00

（2）网络投票时间：2025年5月12日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025年5月12日上午9:15，结束时间为2025年5月12日下午3:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025年5月6日（星期二）

7、出席对象：

（1）截至2025年5月6日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。股东不能亲自到会，可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：上海市浦东新区海阳西路555号/东育路588号前滩中心60层会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码

备注

提案编码 提案名称 （该列打勾的
栏目可以投

票）

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2.00 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 √

3.00 关于确定董事 2025 年度薪酬方案的议案 √

4.00 关于确定监事 2025 年度薪酬方案的议案 √

5.00 关于 2024 年度财务决算报告的议案 √

6.00 关于 2025 年度财务预算报告的议案 √

7.00 关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案 √

8.00 关于 2024 年度利润分配预案的议案 √

9.00 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 √

10.00 关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年……
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