公告日期：2025-04-22

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2025-035
罗欣药业集团股份有限公司

关于2025年度对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%；本次担保后，公司及控股子公司担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%；2025 年度担保额度预计中包含对资产负债率超过 70%的合并报表范围内子公司提供担保额度预计，上述担保主要
用于子公司融资、授信或业务发展需要，风险相对可控，提请投资者充分关注
担保风险。

一、担保情况概述

公司及控股子公司为满足日常生产经营及业务拓展资金需要，保证其生产经营持续发展和业务顺利开展，2025 年度拟为控股子公司提供总额度不超过人民币 6.48 亿元的担保（不含单事单议和已履行董事会和股东大会审议程序的担保额度），包括公司为子公司担保、子公司之间互相担保、子公司为公司担保及前述复合担保等。其中，为资产负债率 70%以上的被担保对象预计的担保额度为0.92 亿元；为资产负债率低于 70%的被担保对象预计的担保额度为 5.56 亿元。具体担保金额、担保期限等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。上述担保额度有效期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会
第二十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及对外担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《罗欣药业集团股份有限公司章程》等的相关规定，本次担保事项尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）通过。公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权人全权代表公司签署担保有关的合同、
协议、凭证等各项法律文件。公司将根据每笔担保的进展情况及时履行后续信息 披露义务。

具体担保情况如下：

新增担保

担保方 被担保方 截至目 本次新 额度占上

持股比 最近一期 前担保 增担保 市公司最 是否
担保方 被担保方 例 资产负债 余额 额度 近一期经 关联
（%） 率（%） （万 （万 审计净资 担保
元） 元） 产比例

（%）

罗欣药业集 山东罗欣药 76,933.5 50,500.0

团股份有限 业集团股份 99.65 52.80 7 0 36.53 否
公司 有限公司

罗欣药业集

团股份有限 99.65

公司 山东裕欣药 162.79 0 8,100.00 5.86 否
山东罗欣药 业有限公司

业集团股份 100.00

有限公司
罗欣药业集

团股份有限 罗 欣 药 业 99.65

公司 （上海）有 29.20 2,839.01 5,100.00 3.69 否
山东罗欣药 限公司

业集团股份 100.00

有限公司
罗欣健康科 罗欣健康科

技发展（北 技（湖南）有 100.00 281.09 501.04 1,100.00 0.80 否
京）有限公 限公司
司

二、被担保人基本情况

（一）山东罗欣药业集团股份有限公司

公司类型：股份有限公司（港澳台投资、未上市）

成立日期：2001 年 11 月 30 日

注册资本：6,096 ……
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