公告日期：2025-04-22

罗欣药业集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，依法独立行使职权。监事会成员通过列席董事会及股东大会，对公司生产经营、重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行监督，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。现就 2024 年度公司监事会工作报告如下：

一、2024 年度监事会工作情况

2024 年度，公司共召开 11 次监事会，会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的规定，公司全体监事均亲自出席。各项会议和经审议通过的议案等具体情况如下：

召开时间 会议届次 审议议案 审议结果

1.《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

2.《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

3.《关于确定监事 2024 年度薪酬方案的议案》

4.《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

5.《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

6.《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议

案》

2024 年 4 月 第五届监事会 7.《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 通过

25 日 第七次会议 8.《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

9.《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024

年度日常关联交易预计的议案》

10.《关于 2024 年度使用自有资金购买银行理

财产品的议案》

11.《关于 2024 年度银行授信及对外担保额度

的议案》

12.《关于 2024 年第一季度报告的议案》

2024 年 6 月 第五届监事会 《关于补充披露关联交易的议案》 通过

25 日 第八次会议

2024年7月8 第五届监事会 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 通过
日 第九次会议

2024 年 7 月 第五届监事会 《关于山东证监局对公司采取责令改正措施 通过
10 日 第十次会议 决定的整改报告》

2024 年 8 月 第五届监事会 《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议 通过
28 日 第十一次会议 案》

2024 年 9 月 第五届监事会 《关于为控股子公司提供担保的议案》 通过
13 日 第十二次会议

1.《关于〈罗欣药业集团股份有限公司 2024 年

2024 年 9 月 第五届监事会 员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

27 日 第十三次会议 2.《关于〈罗欣药业集团股份有限公司 2024 年 通过
员工持股计划管理办法〉的议案》

3.关于为控股子公司提供担保的议案

2024年10月 第五届监事会 《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供 通过
24 日 第十四次会议 担保的议案》

2024年10月 第五届监事会 《关于 ……
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