公告日期：2025-04-22

罗欣药业集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024年度工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《主板上市公司规范运作》”）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行独立董事职责，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

本人许霞，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。1990 年 7 月至 1993
年 12 月，任江阴职工大学校办厂财务科长。1994 年 1 月至 1999 年 12 月，任江
阴民用建筑安装工程公司财务经理。2000 年 1 月至 2011 年 12 月，先后任江苏
中达新材料集团股份有限公司财务经理、财务总监助理、事业部副总经理。2012
年 1 月至 2019 年 3 月，任华达汽车科技股份有限公司董事、财务总监、董事会
秘书。2019 年 7 月至今，任上海兴橙投资管理有限公司合伙人。

本人现担任 3 家上市公司的独立董事，除本公司独立董事外，还担任十堰市泰祥实业股份有限公司、上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事 2024 年度履职情况

（一）出席会议情况

1、董事会及股东大会情况

2024 年，公司共召开 12 次董事会，3 次股东大会，本人出席情况如下：

参加董事会及股东大会情况

独立董 报告期内 亲自 委托 缺席 是否连续两 报告期内 亲自
事姓名 召开董事 出席 出席 次数 次未亲自出 召开股东 出席
会次数 次数 次数 席会议 大会次数 次数

许霞 12 12 0 0 否 3 3

作为独立董事，本人本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论，以谨慎的态度行使表决权。本人对报告期内董事会各项议案及其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。本人认为，2024 年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大事项履行了合法有效的决策程序。

2、董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

2024 年，共召开审计委员会 10 次、提名委员会 1 次、独立董事专门会议 4
次，本人全部出席，在充分了解议案的具体情况后，均投出赞成票，不存在委托投票的情况。2024 年，本人出席董事会专门委员会及独立董事专门会议的情况如下：

审计委员会 提名委员会 独立董事专门会议

应出席次数 实际出席 应出席次数 实际出席 应出席次数 实际出席
次数 次数 次数

10 10 1 1 4 4

（1）审计委员会

2024 年度，公司共计召开 10 次董事会审计委员会会议，作为董事会审计委
员会主任委员，本人均出席并主持了会议，不存在委托他人参会或缺席的情形；凭借专业知识与丰富经验，本人对公司定期报告、内部控制评价报告、续聘审计机构、公司内部审计报告及计划等多项议案进行审议，并对公司内部控制制度的健全和执行情况进行监督，并与年审注册会计师就审计安排与进度及审计过程中关注的重要问题进行沟通，切实履行了审计委员会主任委员的职责。

（2）提名委员会

2024 年度，本人作为公司董事会提名委员会委员，本着勤勉尽责的原则，严格按照有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，履行提名委员会委员的职责。报告期内，本人参加了 1 次会议，对董事会提名委员会 2023 年度工作报告进行了审议。

（3）独立董事专门会议

根据《上市公司独……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。