公告日期：2025-04-22

罗欣药业集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《主板上市公司规范运作》”）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，认真履行独立董事职责，及时出席相关会议，认真审议会议议案，对公司重大事项发表了审慎、公正、客观的专业性意见，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司及股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024年度履职情况报告如下：

一、基本情况

本人武志昂，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，
教授、主任药师。1989 年 7 月至 2009 年 1 月，历任国家药品监督管理局药品审
评中心主任助理、国家食品药品监督管理局药品评价中心及国家药品不良反应监
测中心副主任；2009 年 1 月至 2018 年 4 月，历任沈阳药科大学工商管理学院院
长、教授、兼职教授。2018 年 4 月至今，任北京瑞融亦度医药控股有限公司董事长兼经理、北京亦度正康健康科技有限公司董事长。2019 年 8 月至今，任重庆七里一河医药科技有限公司执行董事兼经理。2019 年 10 月至今，任山东亦度生物技术有限公司执行董事兼总经理。2019 年 11 月至今，任职于重庆亦度生物技术有限公司，现任董事长兼总经理。现担任本公司的独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事 2024 年度履职情况

（一）出席会议情况

1、董事会及股东大会情况

报告期内，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，不存在缺席或者连续两次未亲自出席会议的情况。本人对公司董事会审议的各项议案经审慎判断后均投出赞成票，无反对票及弃权票的情形。本人认为，2024 年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，重大事项履行了合法有效的决策程序。2024 年，本人出席董事会及股东大会的具体情况如下：

参加董事会及股东大会情况

独立董 报告期内 亲自 委托 缺席 是否连续两 报告期内 亲自

事姓名 召开董事 出席 出席 次数 次未亲自出 召开股东 出席

会次数 次数 次数 席会议 大会次数 次数

武志昂 12 12 0 0 否 3 3

2、董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

2024 年，共召开提名委员会 1 次、薪酬与考核委员会 2 次、独立董事专门
会议 4 次，本人全部出席，在充分了解议案的具体情况后，均投出赞成票，不存在委托投票的情况。2024 年，本人出席董事会专门委员会及独立董事专门会议的情况如下：

提名委员会 薪酬与考核委员会 独立董事专门会议

应出席次数 实际出席 应出席次数 实际出席 应出席次数 实际出席
次数 次数 次数

1 1 2 2 4 4

（1）提名委员会

2024 年度，本人作为公司董事会提名委员会主任委员，本着勤勉尽责的原则，严格按照有关法律法规、规范性文件及公司内部制度的规定，组织提名委员会开展相关工作。报告期内，本人组织召开了 1 次会议，对董事会提名委员会2023 年度工作报告进行了审议。

（2）薪酬与考核委员会

2024 年度，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，本着勤勉尽责的原则，参加了薪酬与考核委员会相关工作，并对董事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案、公司《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要、公司《2024 年员工持股计划管理办法》进行了审议。

（3）独立董事专门会议

根据《上市公司独立董事管理办法》及《主板上市公司规范运作》等相关规
定，报告期内，独立董事专门会议审议通过了 2023 年度日常关联交易确认及……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。