公告日期：2025-04-22

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2025-033
罗欣药业集团股份有限公司

关于2024年度日常关联交易确认及

2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）及控股子公司根据日常生产经营需要，预计 2025 年度日常关联交易总金额为 1,250.00 万元，交易内容主要涉及购买商品/服务、房屋租赁、销售商品、商号许可等。公司 2024年度日常关联交易实际发生金额约 1,369.59 万元。

公司于 2025 年 4 月 21 日召开的第五届董事会第二十四次会议及第五届监
事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘振腾、刘振飞回避了本项议案的表决。上述会议召开前，全体独立董事召开了独立董事专门会议 2025 年第一次会议，对日常关联交易进行了事前审核，独立董事全票同意并将该议案提交董事会审议。
本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议，山东罗欣控股有限公司及其一致行动人克拉玛依珏志股权投资管理有限合伙企业、Giant Star Global (HK)Limited 等关联股东应回避表决，且不能接受其他股东委托表决。本次日常关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经其他有关部门批准。

（二）2025 年度预计日常关联交易类别和金额：

单位：万元

关联交易 关联交 关联交 截至 2025 年 上年发生金
类别 关联人 易内容 易定价 预计金额 3 月 31 日已 额

原则 发生金额

向关联人 济南罗欣医 购买 市场价 10.00 0.00 7.75
采购商品 药有限公司 商品

小计 10.00 0.00 7.75

临沂罗泰物 购买

业服务有限 服务 市场价 30.00 9.79 28.07
公司

接受关联 临沂欣馨酒 购买

人提供的 店管理有限 服务 市场价 40.00 7.18 29.99
服务 公司

山东罗欣实 房屋 市场价 120.00 22.30 89.18
业有限公司 租赁

小计 190.00 39.27 147.24

济南罗欣医 销售 市场价 600.00 7.14 514.94
向关联人 药有限公司 商品

销售商品 山东明欣医 销售 市场价 300.00 0.00 70.74
药有限公司 商品

小计 900.00 7.14 585.68

临沂罗泰物 提供

向关联人 业服务有限 服务 市场价 120.00 12.16 116.85
提供服务 公司

小计 120.00 12.16 116.85

山东罗欣大 商号

药房连锁有 许可 市场价 20……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。