公告日期：2025-04-22

罗欣药业集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《主板上市公司规范运作》”）等法律法规、规范性文件和《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，诚信、勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对重大事项发表专业性意见，充分发挥独立作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

本人郭云沛，1947 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级编辑。曾获得“全国百佳新闻工作者”等荣誉称号。2008 年 11 月至今，任中国医药企业管理协会副会长、会长、名誉会长。现担任本公司、健民药业集团股份有限公司、成都先导药物开发股份有限公司三家上市公司的独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事 2024 年度履职情况

（一）出席会议情况

1、董事会及股东大会情况

报告期内，本人积极参加公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。公司董事会、股东大会会议的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了内部决策程序，并由独立董事提出专业的意见和建议，会议决议合法有效。本人本着勤勉尽责的原则，对出席的所有董事会审议的各项议案进行认
真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。2024 年，本人出席董事会及股东大会的情况如下：

参加董事会及股东大会情况

独立董 报告期内 亲自 委托 缺席 是否连续两 报告期内 亲自
事姓名 召开董事 出席 出席 次数 次未亲自出 召开股东 出席
会次数 次数 次数 席会议 大会次数 次数

郭云沛 12 12 0 0 否 3 3

2、董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

2024 年，共召开薪酬与考核委员会 2 次、审计委员会 10 次、独立董事专门
会议 4 次，本人全部出席，在充分了解议案的具体情况后，均投出赞成票，不存在委托投票的情况。2024 年，本人出席董事会专门委员会及独立董事专门会议的情况如下：

薪酬与考核委员会 审计委员会 独立董事专门会议

应出席次数 实际出席 应出席次数 实际出席 应出席次数 实际出席
次数 次数 次数

2 2 10 10 4 4

（1）薪酬与考核委员会

2024 年度，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，本着勤勉尽责的原则，严格按照有关法律法规、《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，组织薪酬与考核委员会开展相关工作。报告期内，本人组织
召开了 2 次会议，对董事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案、公司《2024 年员
工持股计划（草案）》及其摘要、公司《2024 年员工持股计划管理办法》进行了审议。

（2）审计委员会

2024 年度，本人作为公司董事会审计委员会委员，本着勤勉尽责的原则，参与审计委员会相关工作。报告期内，本人参加了 10 次会议，对公司定期报告、内部控制评价报告、续聘审计机构、公司内部审计报告及计划等多项议案进行审议，对公司内部控制制度的健全和执行情况进行监督，并与年审注册会计师就审计安排与进度及审计过程中关注的重要问题进行沟通，切实履行了审计委员会委员的职责。

（3）独立董事专门会议

根据《上市公司独立董事管理办法》《主板上市公司规范运作》等相关规定，报告期内，独立董事专门会议审议通过了 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计、补充披露关联交易、山东证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告、向控股子公司增资暨关联交易等议案，并同意将相关议案提交至……
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