公告日期：2026-01-10

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2026-005
广东通宇通讯股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 9 日召开
2026 年第一次临时股东会，采用累积投票方式选举产生 5 名非独立董事和 3 名
独立董事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过选举公司董事长、董事会各专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表等相关事项。公司董事会换届选举和聘任高级管理人员等相关人员的工作已完成。现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1
名。成员如下：

非独立董事：吴中林先生（董事长）、时桂清（SHI GUIQING）女士（总经理）、龚书喜先生、宁淑娟女士、阮永星先生；

独立董事：曹瑜强先生、储昭立先生、梁士伦先生；

职工代表董事：刘木林先生。

上述董事均符合公司董事的任职资格，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数的比例未低于董事会人数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第六届董事会任期为自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

上述董事会成员简历（职工代表董事除外）详见公司于 2025 年 12 月 25 日在

二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下：

战略委员会：吴中林、时桂清（SHI GUIQING）、刘木林、储昭立（独立董事）、阮永星，吴中林先生为召集人。

审计委员会：曹瑜强（独立董事）、储昭立（独立董事）、龚书喜，曹瑜强先生为召集人。

提名委员会：储昭立（独立董事）、梁士伦（独立董事）、时桂清（SHI GUIQING），储昭立先生为召集人。

薪酬与考核委员会：梁士伦（独立董事）、曹瑜强（独立董事）、宁淑娟，梁士伦先生为召集人。

以上董事会各专门委员会委员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

总经理：时桂清（SHI GUIQING）女士；

副总经理、董事会秘书：黄华先生；

财务总监：李文波先生；

证券事务代表：邓家庆先生。

上述高级管理人员、证券事务代表的任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

董事会秘书黄华先生、邓家庆先生均已取得董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合相关法律法规的规定。

董事会秘书及证券事务代表联系方式：

联系地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 1 号

联系电话：0760-85312820

传真：0760-85594662

电子邮箱：zqb@tycc.cn

四、备查文件
（1）《第六届董事会第一次会议决议》；
（2）《第六届董事会提名委员会第一次会议决议》；
（3）《第六届董事会审计委员会第一次会议决议》。
特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会
二〇二六年一月十日

附件：相关人员简历

1、吴中林先生、时桂清（SHI GUIQING）女士、龚书喜先生、宁淑娟女士、阮永星先生、曹瑜强先生、储昭立先生和梁士伦先生的个人简历详见公司于 2025年 12 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

2、刘木林先生：男，1979 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南
昌大学电子信息技术专业本科、西安电子科技大学电磁场与微波技术专业硕士学历。2004 年至 2009 年，历任京信通信技术（广州）有限公司电气工程师、研发室副主任、研发室主任等职……
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