公告日期：2026-01-10

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2026-003
广东通宇通讯股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案或修改议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开基本情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 1 月 9 日（星期五）14:30。

（2）网络投票时间：2025 年 1 月 9 日（星期五）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 9
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为 2026 年 1 月 9 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、召开地点：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 1 号公司会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：吴中林

6、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 638 人，代表股份 247,464,674 股，占公司有表
决权股份总数的 47.2409%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 244,696,201 股，占公司有表决
权股份总数的 46.7124%。

通过网络投票的股东 634 人，代表股份 2,768,473 股，占公司有表决权股份
总数的 0.5285%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 635 人，代表股份 2,835,660 股，占公司有
表决权股份总数的 0.5413%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 67,187 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0128%。

通过网络投票的中小股东 634 人，代表股份 2,768,473 股，占公司有表决权
股份总数的 0.5285%。

三、议案审议和表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
议案 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举吴中林先生、时桂清（SHI GUIQING）女士、龚书喜先生、宁淑娟女士、阮永星先生为公司第六届董事会非独立董事，均获出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上同意,任期自本次股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体表决结果如下：

总表决情况：

1.01 候选人：《提名吴中林先生为第六届董事会非独立董事候选人》

同意股份数：246,280,141 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5213%。

1.02 候选人：《提名时桂清（SHI GUIQING）女士为第六届董事会非独立
董事候选人》

同意股份数：246,278,605 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5207%。

1.03 候选人：《提名龚书喜先生为第六届董事会非独立董事候选人》

同意股份数：246,278,255 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5206%。

1.04 候选人：《提名宁淑娟女士为第六届董事会非独立董事候选人》

同意股份数：246,276,809 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5200%。

1.05 候选人：《提名阮永星先生为第六届董事会非独立董事候选人》

同意股份数：246,277,222 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5202%。

中小股东总表决情况：

1.01 候选人：《提名吴中林先生为第六届董事会非独立董事候选人》

同意股份数：1,651,127 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.2273%。

1.02 候选人：《提名时桂清（SHI GUIQING）女士为第六届董事会非独立
董事候选人》

同意股份数：1,649,591 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.1731%。

1.03 候选人：《提名龚书喜先生为第六届董事会非独立董事……
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