公告日期：2025-12-25

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2025-089
广东通宇通讯股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 01 月 09 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01
月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 01 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 05 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2026 年 1 月 5 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其它人员。

8、会议地点：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 1号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

累积投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）

《关于董事会换届选举暨提名第六届董事

1.00 累积投票提案 √应选人数（5）人
会非独立董事候选人的议案》

《提名吴中林先生为第六届董事会非独立

1.01 累积投票提案 √

董事候选人》

《提名时桂清（SHI GUIQING）女士为第

1.02 累积投票提案 √

六届董事会非独立董事候选人》

《提名龚书喜先生为第六届董事会非独立

1.03 累积投票提案 √

董事候选人》

《提名宁淑娟女士为第六届董事会非独立

1.04 累积投票提案 √

董事候选人》

《提名阮永星先生为第六届董事会非独立

1.05 累积投票提案 √

董事候选人》

《关于董事会换届选举暨提名第六届董事

2.00 累积投票提案 √应选人数（3）人
会独立董事候选人的议案》

《提名曹瑜强先生为第六届董事会独立董

2.01 累积投票提案 ……
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