公告日期：2025-12-25

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2025-085
广东通宇通讯股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 24 日在公
司会议室召开第五届董事会第二十九次会议。会议通知于 2025 年 12 月 19 日以
专人送达、电话、电子邮件相结合的方式发出，会议采用现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长吴中林先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，形成如下决议：

（一）逐项表决审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

1.1《提名吴中林先生为第六届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.2《提名时桂清（SHI GUIQING）女士为第六届董事会非独立董事候选人》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.3《提名龚书喜先生为第六届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.4《提名宁淑娟女士为第六届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.5《提名阮永星先生为第六届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（二）逐项表决审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

2.1《提名曹瑜强先生为第六届董事会独立董事候选人》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.2《提名储昭立先生为第六届董事会独立董事候选人》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.3《提名梁士伦先生为第六届董事会独立董事候选人》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，全体董事回避表决。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第六届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。本议案直接提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于第六届董事会高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事时桂清（SHI GUIQING）
女士回避表决。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第六届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（五）逐项表决审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况和经营发展的需要，修订、制定公司部分治理制度。董事会逐项表决审议通过以下议案：

5.1《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.2《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.3《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.4《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》

表决结果……
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