公告日期：2025-09-20

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2025-058
广东通宇通讯股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开基本情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 19 日（星期五）14:30。

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 19 日（星期五）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 19
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为 2025 年 9 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、召开地点：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 1 号公司会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：吴中林

6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 326 人，代表股份 253,789,236 股，占公司有表
决权股份总数的 48.4069％。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 250,525,117 股，占公司有表决
权股份总数的 47.7843％。

通过网络投票的股东 320 人，代表股份 3,264,119 股，占公司有表决权股份
总数的 0.6226％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 320 人，代表股份 3,264,119 股，占公司有
表决权股份总数的 0.6226％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 320 人，代表股份 3,264,119 股，占公司有表决权
股份总数的 0.6226％。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

议案 1.00 《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

总表决情况：

同意 252,782,436 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6033％；反对 933,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3677％；弃权 73,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0290％。

中小股东总表决情况：

同意 2,257,319 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的69.1555％；反对 933,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 28.5866％；弃权 73,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.2579％。

本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。

议案 2.00 《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

总表决情况：

同意 251,391,124 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.0551％；反对 2,312,257 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9111％；弃权 85,855 股（其中，因未投票默认弃权 12,755 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0338％。

中小股东总表决情况：

同意 866,007 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的26.5311％；反对 2,312,257 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 70.8386％；弃权 85,855 股（其中，因未投票默认弃权 12,755 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.6303％。

本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。

议案 3.00 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

总表决情况：

同意 251……
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