公告日期：2025-04-26

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2025-011
广东通宇通讯股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日在公
司会议室召开第五届监事会第十八次会议。本次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以
专人送达、电话、电子邮件相结合的方式发出，会议由监事会主席赵军先生主持，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。本次会议以现场表决的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，编制了《2024 年度监事会工作报告》，主要内容为公司 2024 年度监事会工作内容、对公司经营情况及财务情况的检查等。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年年度报告全文>及摘要的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：报告的编制和审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定；报告内容真实、准
漏。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》“第十节财务报告”部分的相关内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值与核销资产的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公
允反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况，同意本次计提资产减值准备及
核销资产。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度计提资产减值与核销资产的公告》。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案是根据中国证监会鼓励上市公司分红导向，结合本公司实际经营情况作出的审慎决定，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2024-2026）》等相关规定。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司已建立了完善的内部控制体系，公司法人治理、生产经营、信息披露等各项活动均按照内部控制规定进行，保证了公司各项经营活动的规范有序进行，内部控制制度执行有效，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内部控制管理的规范要求。公司出具的《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度内部控制自我评价报告》。

（七）审议通过《关于<2024 年募集资金年度存放与使用情况的专项报告>
的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：2024 年度公司募……
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