公告日期：2025-04-26

广东通宇通讯股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况

专项鉴证报告

司农专字[2025]24006810059 号

目 录

募集资金年度存放与使用情况专项鉴证报告...... 1-2广东通宇通讯股份有限公司董事会关于募集资金 2024 年度存放与
使用情况的专项说明 ......3-12

募集资金年度存放与使用情况专项鉴证报告

司农专字[2025]24006810059 号
广东通宇通讯股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“通宇通讯”）董事会编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。

一、董事会的责任

通宇通讯董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定编制《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金存放与实际使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对通宇通讯董事会编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中，我们结合通宇通讯实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的

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2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东通宇通讯股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2272 号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行 64,216,766 股普通股股票，每股发行价为 12.64 元，募集资金总额为人民币 811,699,922.24 元，根据有关规定扣除不含税发行费用11,844,055.80 元后，实际募集资金金额为 799,855,866.44 元。该募集资金已于
2021 年 11 月 22 日到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）出具的容诚验字[2021]518Z0116 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为：（1）募集资金到位后，
公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为 7,709.24 万元，
于 2022 年 5 月 11 日完成置换；（2）已直接投入募集资金项目的募集资金为
11,562.49 万元，自募集资金到位至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金
19,271.73 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 60,713.86 万元，募集资金专用账户利息收入扣除银行手续费及账户管理费净额为 4,852.14 万元，
募集资金专户 2024 年 12 月 31 日余额合计为 65,566.00 万元。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号》等有关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募……
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