公告日期：2025-04-26

广东通宇通讯股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（独立董事 戴建君）

各位股东及股东代表：

本人作为广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届董事会独立董事，担任审计委员会的主任委员，并兼任薪酬与考核委员会的委员，在 2024 年度（以下简称“本年度”）工作中严格按照《公司法》、《公司章程》以及《广东通宇通讯股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，勤勉、尽责、积极发挥独立董事的独立作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司利益，较好的发挥了独立董事的监督作用。因个人原因，本人于2024 年 10 月正式辞去公司第五届董事会独立董事及各专门委员会中相关职务。

现就本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人戴建君，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历、注册会计师，拥有多年会
计师从业经历。1993 年 10 月至 1999 年 12 月，本人先后担任立信会计师事务所审计人
员、潘陈张联合会计师事务所审计部经理、上海高信会计师事务所审计部经理，2000
年至今担任上海新高信会计师事务所有限公司董事。2023 年 1 月至 2024 年 10 月任本公
司独立董事。

（二）独立性的情况说明

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

（一）参加董事会会议、股东大会情况

2024 年度任职期间内，公司共计召开 7 次董事会会议，4 次股东大会。本人积极参
加各次董事会，出席股东大会。在履职期间有足够的时间和精力履行职责，认真审阅会议材料，并在会上发表了专业、客观的独立意见；未受到公司主要股东和其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。2024 年度本人出席会议的情况如下：

独立董事出席会议情况

独立董 本报告期 现场出席 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未

事姓名 应参加董 次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议

事会次数

戴建君 7 0 7 0 0 否

独立董事出席股东大会次数 4

本人对公司 2024 年内董事会会议和股东大会会议审议的议案均无异议，本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

（二）董事会专门委员会任职情况

本人担任审计委员会的主任委员，并兼任薪酬与考核委员会的委员。在 2024 年度任职期间主要履行了以下职责：

2024年度任职期间内，本人主持召开审计委员会共4次会议，对公司财务会计报表、关联交易、内审工作、定期报告等事项进行审议，对公司的财务状况进行了监督。

2024年度任职期间内，作为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，对公司董事、监事、高级管理人员的履职情况和薪酬执行情况进行监督和审核，务求切实履行薪酬与考核委员会的职责。认真审核了《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，认为公司本次可解除限售激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》和《2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，可解除限售的激励对象的解除限售资格合法、有效，且激励计划第一个解除限售期的解除限售条件已经成就。

（三）独立董事专门会议工作情况

2024 年度任职期间内，公司共计召开 1 次独立董事专门会议，本人作为独立董事，
出席了独立董事专门会议，对 2023 年度利润分配方案等议案进行了审议，切实履行了独立董事的责任与义务。

（四）行使独立董事职权的情况

2024年度任职期间内，无提议召开董事会的情况；无提请董事会召开临时股东大会
的情况；无公开向股东征集股东权利的情况；无独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024年度任职期间内，本人严格履行内、外部审计沟通职责，与公司内审部门、外审机构保持密切……
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