公告日期：2025-04-26

中国银河证券股份有限公司

关于广东通宇通讯股份有限公司

终止部分募投项目的核查意见

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐人”）作为广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“通宇通讯”或“公司”）非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》，对通宇通讯终止部分募投项目进行了核查，具体如下：

一、公司募集资金及投资项目情况

（一）募集资金基本情况

广东通宇通讯股份有限公司（以下称“公司”）非公开发行股票经中国证券监督管理委员会《关于核准广东通宇通讯股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2272 号）核准，采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行 64,216,766 股普通股股票，发行价格为 12.64 元/股。本次非公开发行募集资金总额为 811,699,922.24 元，扣除发行费用（不含税）后实际募集资金净额799,855,866.44 元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并于 2021 年 11 月 24 日出具了容诚验字【2021】518Z0116 验资报告。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并与保荐人、存放募集资金的银行签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

（二）公司本次募集资金投资项目情况

公司于 2021 年 11 月 25 日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会
第十次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目投入金额的议案》。公司于
2022 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会

议，于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过《关于变更部分

募集资金投资项目的议案》。公司于 2022 年 6 月 13 日召开第四届董事会第十六

次会议及第四届监事会第十五次会议，于 2022 年 6 月 30 日召开 2022 年第二次

临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。上述募投

项目审议变更后，公司募集资金实际投资项目情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总 拟投入募集

额（变更后） 资金金额

1 卫星地面终端波束自适应通信天线技术研究项目 4,000.00 3,885.59

2 高速光通信器件、光模块研发及生产项目 4,460.26 4,460.26

3 武汉研发中心建设项目 3,064.72 3,064.72

4 下一代高性能天线项目 45,268.79 44,475.02

5 无线通信系统研发及产业化项目 21,810.86 21,000.00

6 补充流动资金 3,100.00 3,100.00

合计 81,704.63 79,985.59

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目实际使用情况如下：

单位：万元

序 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。