公告日期：2025-04-29

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2025-023
广东坚朗五金制品股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2025年4月28日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室，采取现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年4月18日以电子邮件等方式向全体董事发出。应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人，其中，董事闫桂林、王晓丽、赵键、赵正挺、王立军、张爱林、许怀斌以通讯表决方式出席会议。会议由董事长白宝鲲先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）关于公司《2025年第一季度报告》的议案

公司《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-025）同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。三、备查文件
（一）公司第四届董事会第二十七次会议决议；
（二）第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议。
特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
二○二五年四月二十九日

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