公告日期：2025-04-19

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2025-022
广东坚朗五金制品股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

现场会议召开时间为：2025年4月18日下午14:00

网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为4月18日9:15-15:00期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室。

（3）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结
合的方式。

（4）会议召集人：公司董事会

（5）现场会议主持人：董事长白宝鲲先生

（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定。

2、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东231人，代表股份227,938,069股，占公司有表决权股份总数的65.2236％。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份154,116,054股，占公司有表决权股份总数的44.0997％。

通过网络投票的股东224人，代表股份73,822,015股，占公司有表决权股份总数的21.1239％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东220人，代表股份13,522,465股，占公司有表决权股份总数的3.8694％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东220人，代表股份13,522,465股，占公司有表决权股份总数的3.8694％。

3、公司董事、监事、部分高级管理人员列席了本次会议，北京
国枫律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况

1、提案的表决方式：

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的表决方式。

2、本次股东会审议的议案6.00至属于特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

4、每项提案的表决结果：

（1.00）审议通过了《2024年度董事会工作报告》

类别 同意 反对 弃权

占出席会议 股份数 占出席会议 股份数 占出席会议
总体 股份数量 有效表决权 量 有效表决权 量 有效表决权
表决 （股） 股份总数比 （股） 股份总数比 （股） 股份总数比
情况 例 例 例

227,867,569 99.9691% 37,400 0.0164% 33,100 0.0145%

同意 反对 弃权

中小 占出席会议 占出席会议 占出席会议
投资 股份数量 中小投资者 股份数 中小投资者 股份数 中小投资者
者表 （股） 有效表决权 量 有效表决权 量 有效表决权
决情 股份总数比 （股） 股份总数比 （股） 股份总数比
况 例 例 例

13,451,965 99.4786% 37,400 0.2766% 33,100 0.2448%

（2.00）审议通过了《2024年度监事会工作报告》

类别 同意 反对 ……
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