公告日期：2025-03-28

广东坚朗五金制品股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度董事会会议召开情况

（一）董事会工作情况

2024 年公司共召开 12 次董事会会议，董事会的召集、召开、投
票、表决等程序均符合相关法律法规的要求，相关议案全部审议通过。具体情况如下：

序号 届次 召开时间 主要议案

1 第四届董事会 2024 年 3 月 1 日 一、关于回购公司股份方案的议案
第十三次会议

一、2023 年度董事会工作报告

第四届董事会 二、2023 年度总裁工作报告

2 第十四次会议 2024 年 3 月 25 日 三、2023 年度财务决算报告

四、关于公司 2023 年年度报告全文
及摘要的议案

五、关于 2023 年度利润分配预案的
议案

六、关于公司董事 2024 年度薪酬方
案的议案

七、关于公司高级管理人员 2024 年
度薪酬方案的议案

八、关于《2023 年度内部控制自我
评价报告》的议案

九、关于 2024 年度公司向金融机构
申请综合授信额度的议案

十、关于 2024 年度为子公司提供担
保额度预计的议案

十一、关于公司 2024 年度开展外汇
套期保值业务的议案

十二、关于 2024 年度使用部分闲置
自有资金进行委托理财的议案

十三、关于补选公司独立董事的议
案

十四、关于修订公司《员工购房借
款管理办法》的议案

十五、关于公司为员工购房提供财
务资助的议案

十六、关于提请召开 2023 年年度股
……
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