公告日期：2025-03-28

广东坚朗五金制品股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（高刚）

在广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期内（2024年1月1日-2024年4月17日），本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》《信息披露管理制度》等公司制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，充分发挥专业特长，忠实、勤勉地履行职责，努力维护公司整体利益和股东的合法权益。现就本人2024年任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人高刚，中国国籍，1963 年出生，无境外永久居留权，工程硕士学位，教授级高级工程师。曾任深圳海外装饰工程有限公司董事长等职务；目前担任深圳装饰行业协会会长、深圳元弘建筑装饰创意和产业技术研究院院长、以及深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司、深圳市维业装饰集团股份有限公司、深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
独立董事，同时在 2024 年 1 月 1 日至 4 月 17 日期间担任公司独立董
事。

经自查，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第
六条规定的独立性要求，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

本人任职期内，公司召开了3次董事会和1次股东会，本人在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案并就规定事项发表了意见。在审议过程中本人充分利用自身专业知识，结合公司运营实际情况，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以保障公司科学决策。任职期间，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席董事会会议的情况，亦不存在任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超过其间董事会会议总次数二分之一的情形，除需对相关议案回避表决外，本人对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。

2024 年度，本人出席公司董事会会议的具体情况如下：

董事 应出席 亲自出 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两次
姓名 次数 席次数 出席次数 次数 次数 未亲自出席会议

高刚 3 3 3 0 0 否

2024 年度，本人出席公司股东会的具体情况如下：

董事姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

高刚 1 1 0 0

（二）董事会专门委员会会议情况

作为提名委员会主任委员，本人在任职期内召集召开 1 次提名委员会会议，未有委托代理人出席或缺席会议的情况。在会议上，各位
委员认真评估了新任独立董事候选人，力求选出最适合公司发展的优秀人才。

（三）独立董事专门会议情况

在任职期间，我遵守公司《独立董事工作细则》，明确了独立董事专门会议的召开机制等事项。在此期间，公司未有需要召开独立董事专门会议的会议事项。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在 2023 年度会计报表审计过程中，我积极参与审计工作的讨论，与公司内部审计、会计师、独立董事及审计委员会成员在会计师进场后、出具初步审计意见的多个节点确定了审计工作计划、时间安排、范围和重点。在定期报告披露前，与会计师事务所讨论定期报告的重点内容，以确保审计结果的客观性和公正性。这些细致的工作为后续审计奠定了坚实基础，确保了审计过程的高效和透明。

（五）与中小股东的沟通交流情况

任职期内，本人出席了 2023 年年度股东大会，期间，本人与参会的中小投资者就会议审议议案进行了沟通交流，听取投资者的意见和建议。

（六）现场工作及实地考察情况

任职期内，为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责通过电话、现场等方式与公司管理层进行沟通；对公司经营管理、关联交易等事项进行了解，运用专业知识为公司提出相关意见和建议。在实地考察中，本人重点与公司管理层深入交流建筑装饰行业现状、经营管理情况及未来发展前景，针对行业发展中面临的机遇
和挑战进行充分沟通，为公司经营提供合理化建议。因本人在境内
上市公司担任独立董事超过 3 家，已于 2024 年 4 月 1……
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