公告日期：2025-04-22

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，公司决定于 2025
年 5 月 12 日召开 2024 年年度股东大会（以下简称“股东大会”或“会议”），
现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 12
日上午 9:15~9:25、9:30~11:30，下午 13:00~15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
5 月 12 日上午 9:15~下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。若同一表决权出
现重复投票表决情况，则以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 7 日（星期三）

7、会议出席或列席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时，在结算公司（中国证券登记结算有限公司深圳分
公司）登记在册的公司全体普通股股东，均有权出席股东大会并行使表决权，亦
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议；自然人股东
本人不能亲自参加现场会议者，可以使用书面形式委托代理人（《授权委托书》
样式文本详见附件 2）出席会议参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：厦门市海沧区后祥路 18 号厦门瑞尔特卫浴科技股
份有限公司办公楼一层会议室

9、出席现场会议须知

（1）事先会议登记：详见本通知“三、会议登记”

（2）当天携带文件

法人股东：法定代表人出席会议的，应持身份证原件；法定代表人委托代
理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、法定代表人签发并加盖法人公章
的授权委托书。

自然人股东：应持本人身份证原件；自然人股东委托代理人的，代理人应
持本人身份证原件、股东签发的授权委托书原件。

（3）到会日期时间：请出席会议人员于当天会议召开前半小时到达会场。
二、会议审议事项

1、提案名称

提案 提案名称 备注

编码 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 √

2.00 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 √

3.00 关于《2024 年度财……
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