公告日期：2025-04-22

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五
次（定期）会议（以下简称“会议”），由公司董事长召集。2025 年 4 月 8 日，
以电子邮件及电话方式向全体董事发出会议通知；2025年4月18日上午10时，在厦门市海沧区后祥路 18 号一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。
会议应出席的董事 9 人, 实际出席会议的董事 9 人（其中，委托出席的董事
0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 3 人），缺席会议的董事 0 人。副董事长
王兵先生、董事童华辉先生和独立董事黄兴孪先生，以通讯表决方式出席会议。会议由董事长罗远良先生主持，董事会秘书、财务总监、全体监事、部分高级管理人员列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议议案一《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

现任独立董事陈培堃先生、黄兴孪先生、罗立国先生以及离任独立董事邹雄先生、肖珉女士、郑永宽先生分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》。独立董事将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。公司董事会依据独立董事出具的关于独立性自查情况表，对公司全体在任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

《2024 年度董事会工作报告》《独立董事 2024 年度述职报告》《董事会关
于独立董事独立性情况的专项意见》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议议案二《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《2024 年度总经理工作报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议议案三《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

总体上，2024年公司实现营业收入235,831.84万元，与去年同比增长7.96%，实现净利润 17,962.58 万元，与去年同比下滑 16.53%。营业收入增长的主要原因为公司稳步推进市场布局深化工作，拓宽国内销售渠道并积极拓展海外出口市场。同时在市场开拓中，公司为了提升在智能卫浴领域的市场地位，加大研发投入和市场推广力度，研发费用和推广费用显著增加。尽管这些投入为公司的长远发展奠定了坚实基础，但短期内也不可避免地导致费用上升，对净利润产生了一定的影响。

《2024 年度财务决算报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议议案四《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

2025 年年度主要预算指标说明：

1、基于智能卫浴行业的发展趋势并结合公司经营重点，2025 年公司营业收入预算同比增长 10%。2025 年公司经营重点：在渠道端，深耕国内智能化卫浴市场并不断开拓国际市场，寻求市场渠道多元化，构建科学的销售管理体系，为产品销售提供保障。在产品端，丰富智能卫浴空间产品矩阵并调整结构，产品配
置主要有智能座便器、同层排水产品、淋浴产品、浴室柜和康养产品等，立足智能坐便器等优势产品，扩大差异化竞争优势。同时，加强品牌建设、研发创新和推动数字化转型，助力降本增效和高质量发展，继续做大做强主营业务，依托品牌、质量、技术、规模等综合优势，提升核心竞争力，力争实现公司经营业绩的稳步增长。

2、归属于上市公司股东的净利润预算同比增长 9.20%。主要是收入预算增长拉动净利润增长，但与收入增长不同步主要是考虑自有品牌建设营销费用仍需高投……
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