公告日期：2025-05-27

证券代码：002789 证券简称：*ST 建艺 公告编号：2025-083
深圳市建艺装饰集团股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六
次会议于 2025 年 5 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知
以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东珠海正方集团有限公司提名、董事会提名委员会审查，董事会同意石访先生、庄萱萍女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。上述非独立董事候选人尚需提交公司股东大会以累积投票方式进行选举，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司非独立董事的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于提议召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 26 日

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