公告日期：2025-05-16

证券代码：002789 证券简称：*ST 建艺 公告编号：2025-080
深圳市建艺装饰集团股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、召集人：深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025
年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间：2025 年 5 月 15 日 9:15-15:00。

4、现场会议召开地点：深圳市福田区福田保税区槟榔道 8 号建艺集团 6 楼
会议室

5、会议主持人：公司副董事长郭伟先生

6、会议的通知：公司于 2025 年 4 月 25 日在《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-067）。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东 69 人，代表股份 49,619,603 股，占公司有表决
权股份总数的 31.0854％。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 48,321,853 股，占公司有表决权
股份总数的 30.2724％。

通过网络投票的股东 67 人，代表股份 1,297,750 股，占公司有表决权股份总
数的 0.8130％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 66 人，代表股份 1,034,930 股，占公司有表
决权股份总数的 0.6484％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 66 人，代表股份 1,034,930 股，占公司有表决权股
份总数的 0.6484％。

北京市中伦（深圳）律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

经与会股东认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：

1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 49,579,363 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9189％；
反对 19,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0395％；弃权 20,640股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0416％。

中小股东总表决情况：

同意 994,690 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1118％；反对 19,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8938％；弃权 20,640 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9943％。

上述议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的过半数通过。

2、审议通过《2024 年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意 49,593,063 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9465％；
反对 5,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0119％；弃权 20,640股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0416％。

中小股东总表决情况：

同意 1,008,390 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4356％；反对 5,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5701％；弃权 20,640 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9943％。

上述议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的过半数通过。

3、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

总表决情况：

同意 49,5……
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