公告日期：2025-04-25

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-058
深圳市建艺装饰集团股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”“建艺集团”）第五
届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次
会议的会议通知已于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件、电话、专人送达等方式送达
全体董事。会议应出席表决董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

具体详见公司《2024 年年度报告》中“第三节、管理层讨论与分析”和“第四节、公司治理”的相关内容。

公司独立董事顾增才先生、刘原先生、孙伟先生向董事会提交了 2024 年度独立董事述职报告，并将在公司 2024 年度股东大会上述职，具体详见公司 2025年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

《 2024 年 年 度 报 告 》 于 2025 年 4 月 25 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 25 日披
露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》的相关内容。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度建艺集团实
现的母公司净利润为-884,864,899.64 元；截至 2024 年 12 月 31 日，建艺集团母
公司实现的可供分配利润为-1,952,475,510.06 元。

鉴于公司 2024 年度财务状况不符合现金分红条件，为保障公司正常生产经营和持续平稳发展，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司董事会基于公司实际情况提出本次利润分配预案，未违反相关法律法规及《公司章程》等的有关规定。

具体详见公司 2025 年 4 月 25 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（六）审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

具体详见公司2025年4月25日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于 2025 年度申请综合授信额度的议案》

具体详见公司 2025 年 4 月 25 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

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