公告日期：2026-01-16

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2026-001
深圳市银宝山新科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2026 年 1 月 15 日（星期四）14:00；

（2）网络投票时间：2026 年 1 月 15 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 1 月 15
日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：东莞市横沥镇湾区智造基地 4 号楼 1 号会议室

3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：副董事长胡作寰先生

6、会议出席情况：

通过现场和网络投票的股东 372 人，代表股份 188,951,592 股，占公司有表
决权股份总数的 38.1249%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 184,913,600 股，占公司有表决
权股份总数的 37.3102%。

通过网络投票的股东 370 人，代表股份 4,037,992 股，占公司有表决权股份
总数的 0.8147%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 370 人，代表股份 4,037,992 股，占公司有
表决权股份总数的 0.8147%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 370 人，代表股份 4,037,992 股，占公司有表决权
股份总数的 0.8147%。

7、公司部分董事及董事会秘书出席了本次会议，其他部分高级管理人员列席了本次现场会议。

8、广东君信经纶君厚律师事务所的戴毅律师、邓洁律师出席了本次现场会议，对本次会议进行了现场见证并出具了《法律意见书》。

9、本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的规定。

二、提案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，会议审议表决结果如下：

议案一：《关于向关联方（上海东兴）办理借款展期及新增借款暨关联交易的议案》

本议案为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过二分之一表决通过。

总表决情况：

同意 51,915,692 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5387%；
反对582,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1047%；弃权187,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3566%。

中小股东总表决情况：

同意 3,268,092 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.9336%；反对 582,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.4131%；弃权 187,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6533%。

公司股东上海东兴投资控股发展有限公司为本议案的关联股东，截至股权登
记日（2026 年 1 月 9 日），该股东持有公司表决权股份数量为 136,266,000 股，
占公司总股本比例 27.49%，本议案关联股东已回避表决。

议案二：《关于向关联方（上海东兴）办理欠款展期暨关联交易的议案》

本议案为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过二分之一表决通过。

总表决情况：

同意 51,929,692 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5653%；
反对567,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0770%；弃权188,500股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3578%。

中小股东总表决情况：

同意 3,……
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