公告日期：2025-12-31

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2025-075
深圳市银宝山新科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：本次股东会为深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会

公司于2025年12月30日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，定于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会。

3、本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2026年1月15日（星期四）14:00；

（2）网络投票时间：2026年1月15日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年1月15日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一
次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年1月9日（星期五）。

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 1 月 9 日 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股东。

提示：公司控股股东上海东兴投资控股发展有限公司为本次股东会议案一、议案二的关联股东，持有公司 5%以上股份的股东淮安布拉德投资发展有限公司为本次股东会议案三的关联股东，在审议前述议案时，关联股东应回避表决，亦不
得接受其他股东委托进行投票。具体内容详见 2025 年 12 月 31 日刊载于公司指定
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的相关公告。
（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：东莞市横沥镇湾区智造基地4号楼1号会议室。

二、会议审议事项
本次股东会审议的事项如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于向关联方（上海东兴）办理借款展期及新增借 √

款暨关联交易的议案》

2.00 《关于向关联方（上海东兴）办理欠款展期暨关联交 √

易的议案》

3.00 《关于向关联方（布拉德）办理借款展期暨关联交易 √

的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，本次股东会审议的议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。与本次股东会审议议案一、议案二有利害关系的关联股
东上海东兴投资控股发展有限公司，与议案三有利害关系的关联股东淮安布拉德投资发展有限公司将回避表决。

上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。