公告日期：2025-04-29

深圳市银宝山新科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会

全体成员按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共

和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《深圳市银宝山新科技股份有限公司章

程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市银宝山新科技股份有限公司监事会议事

规则》（以下简称“《公司监事会议事规则》”）等有关规定，认真履行法律、法规

所赋予的各项职权和义务，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及

内部管理等方面进行核查，对公司董事会和高级管理人员履职情况的合法性、合

规性进行监督，充分发挥监事会的职能作用，切实维护了公司及全体股东的合法

权益。现就公司 2024 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东会赋予

的职责，结合公司实际情况，共召开了 8 次会议，共审议了 19 项议案。全体监

事均亲自出席会议，不存在缺席会议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议

案未提出异议。监事会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要

求。会议的主要情况见下表：

序号 会议时间 会议届次 会议议案

议案一：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；

议案二：《关于公司 2023 年度财务报告的议案》；

议案三：《关于公司<2023 年度募集资金存放及使用情况的专
项报告>的议案》；

1 2024.04.26 第五届监事会第六 议案四：《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议
次会议 案》；

议案五：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；

议案六：《关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案》；

议案七：《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。

2 2024.05.11 第五届监事会第七 议案：《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》。

次会议

3 2024.05.22 第五届监事会第八 议案：《关于转让子公司股权的议案》。

次会议

序号 会议时间 会议届次 会议议案

议案一：《关于延长合伙企业存续期限的议案》；

议案二：《关于向关联方（上海东兴）办理借款展期暨关联交
易的议案》；

议案三：《关于向关联方（上海东兴）办理欠款展期暨关联交
4 2024.08.07 第五届监事会第九 易的议案》；

次会议

议案四：《关于向关联方（布拉德）办理借款展期暨关联交易
的议案》；

议案五：《关于调整子公司股权转让挂牌价格的议案》；

……
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