公告日期：2025-04-29

深圳市银宝山新科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年，深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等公司内部规章制度的基础上，切实履行股东会赋予的职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会2024年度主要工作情况汇报如下：

一、2024年度公司经营情况

2024 年，公司全年实现营业收入 2,221,171,289.51 元，同比下降 4.34%；
实现归属于上市公司股东净利润为-271,835,754.78 元, 同比下降 211.05%；归属于上市公司股东的所有者权益 232,205,463.44 元, 同比减少 52.96%；基本每股收益为-0.55 元，同比下降 212.24%。

二、2024 年度董事会日常履职情况

公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。
公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略决策委员会四个专门委员会。各委员会职责明确，有效确保了董事会的高效运作和科学合法决策。
（一）董事会召开情况

2024 年，公司董事会严格按照相关法律、行政法规和《公司章程》《深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《公司董事会议事规则》”）等有关规定，召集、召开了 8 次董事会会议，共审议了 37 项议案。会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议，具体情况如下：

会议届次 召开日期 主要内容

审议通过了如下 15 项议案：

议案一：《关于公司 2023 年年终总结的议案》；

议案二：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；

议案三：《关于公司 2023 年度财务报告的议案》；

议案四：《关于公司 2024 年度融资计划的议案》；

议案五：《关于 2024 年度公司对子公司提供担保额度预计的议案》；
议案六：《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；
议案七：《关于公司<2023 年度募集资金存放及使用情况的专项报告>
第五届董 的议案》；

事会第七 2024.04.26 议案八：《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

次会议 议案九：《关于公司独立董事独立性情况自查的议案》；

议案十：《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估暨审计委员会履
行监督职责情况报告的议案》；

议案十一：《关于修订<深圳市银宝山新科技股份有限公司会计师事务
所选聘制度>的议案》；

议案十二：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；

议案十三：《关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案》；

议案十四：《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》；

议案十五：《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

第五届董 审议通过了如下 2 项议案：

事会第八 2024.05.11 议案一：《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》；

次会议 议案二：《关于增加 2023 年年……
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