公告日期：2026-03-05

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2026-014
厦门万里石股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会
议于 2026 年 2 月 26 日以邮件和通讯方式发出会议通知，并于 2026 年 3 月 4 日
在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召开临时会议。会议应出席的董事为 7 人，实际出席的董事 7 人，会议由董事长胡精沛先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，会议审议通过议案情况如下：

二、董事会会议审议情况

1． 审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》；

公司根据 2026 年度日常生产经营需要，2026 年度公司预计发生日常关联交
易如下：与参股公司厦门东方万里原石有限公司（以下简称“东方万里原石”）发生的日常关联交易总额不超过 1,000 万元，与参股公司宝发新材料（越南）有限公司（以下简称“宝发新材料”）发生的日常关联交易总额不超过 3,000 万元，与参股公司万里超级工厂（柬埔寨）有限公司（以下简称“万里超级工厂”）发生的日常关联交易总额不超过 6,000 万元，公司控股子公司万锂（厦门）新能源资源有限公司与关联公司新疆泰利信矿业有限公司（以下简称“泰利信”）发生的日常关联交易总额不超过 5,100 万元；公司全资子公司厦门万里石装饰设计有限公司（以下简称“万里石装饰”）与宝发新材料发生提供技术顾问服务交易金额为 797,783.88 美元。

鉴于公司董事长胡精沛先生、董事邹鹏先生任厦门东方万里原石有限公司董事，公司董事长胡精沛先生、董事尚鹏先生任新疆泰利信矿业有限公司董事，公
司董事、总经理邹鹏先生担任万里超级工厂董事，副总经理王双涛先生担任超级工厂董事长已构成《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 规定的关联关系。关于与宝发新材料的交易，公司子公司万里石装饰持有宝发新材料 34%的股权，系宝发新材料的第一大股东，并委派了成员担任其董事，基于实质重于形式原则，公司将与宝发新材料的本次交易认定为关联交易。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案关联董事胡精沛先生、邹鹏先生、尚鹏先生已回避表决。本议案尚需提交股东会审议。

《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》详细内容请参见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

2． 审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》；

为保障公司及下属子公司业务的顺利开展，公司拟向金融机构申请不超过40,480 万元人民币的授信额度，并授权公司董事长或总经理全权代表公司签署上述授信总额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件；其他子公司对应文件由其《公司章程》规定的授权代表签署。

《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的公告》详细内容请参见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3． 审议通过《关于公司及子公司提供对外担保的议案》；

本次担保额度预计事项是基于公司及子公司的日常经营和业务发展需求确定。公司及子公司拟为公司合并报表范围的法人主体提供融资担保，预计担保总额不超过人民币 39,480 万元。此举旨在确保公司及下属子公司能够更有效地利用金融机构信贷资金，保障整体业务的持续、稳健发展，进而为股东创造价值。

被担保公司资产状况较好，经营稳定，且无不良贷款记录。同时，公司已向其委派了董事、监事、财务负责人等关键管理人员，对其具有实际控制权，能够对金融机构授信的使用实施有效监督和风险管控，整体风险可控；对控股子公司天津万里石石材有限公司（公司持股 66.69%）、天津万里石建筑装饰工程有限公司（公司持股 67%）的担保，虽然其他股东提供同比例担保或反担保，但公司对其拥有实际控制权，且不存在资产转移或利益输送的情形，不会损害上市公司及全体股东的利益。

综上，本次担保事项及审议程序符合有关政策法规和公司……
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