公告日期：2026-02-14

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2026-013
厦门万里石股份有限公司

关于全资子公司向参股子公司提供财务资助

暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财务资助暨关联交易事项概述

1、厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司万里超级工厂（柬埔寨）有限公司（公司全资子公司厦门万里石装饰设计有限公司持股 45%，以下称“超级工厂”）根据公司运营和发展的需要，提出向全体股东按各自持股比例借款，用于工厂建设、购买原材料和满足其日常运营出现的流动性资金需求，公司拟由全资子公司美好石材有限公司（美国）（以下简称“美好石材”）向超级工厂提供借款，借款
金额分别为不超过 130.5 万美元，借款年利率为 5%，借款期限为 5 年（借款期限以每
笔实际借款到账日起算），同时公司提请董事会授权经营管理层具体办理相关事宜。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的相关规定，上市公司的董事、高级管理人员所担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人，与上市公司构成关联关系。鉴于公司董事、总经理邹鹏先生、拟任副总经理王双涛先生分别担任超级工厂董事、董事长，故本次财务资助构成关联交易。本次关联交易事项尚需提交股东会审议。

3、本次财务资助事项不会影响美好石材正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

4、公司 2026 年 2 月 13 日召开的第五届董事会第二十六次会议以 6 票同意、0
票反对、0 票弃权、1 票回避的审议结果通过了《关于全资子公司向参股子公司提供
财务资助暨关联交易的议案》；其中关联董事邹鹏先生已回避表决，该事项已经公司第五届董事会第十二次独立董事专门会议审议通过。

5、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市，无需经有关部门批准。

二、被资助对象的基本情况

（1）公司名称：万里超级工厂（柬埔寨）有限公司

（2）公司类型：其他有限责任公司

（3）统一社会信用代码：1000530960

（4）成立日期：2025年8月19日

（5）公司住所：Ou Snuol Village, Tap Mean Commune, Thporng District and Tang
Snor Village, Tumpoar Meas Commune,Samraong Tong District, Kampong Speu Province
（6）法定代表人：WANG SHUANGTAO

（7）注册资本：210万美元

（8）经营范围：加工大理石、花岗岩、人造石和各类雕塑

（9）股权结构如下：

序号 股东及出资信息 认缴出资额 持股比例
（万元 美元）

1 XIAMEN WANLI STONE DECORATION& 94.50 45%
DESIGNCO., LTD

2 JAPAN STONE CENTER CO., LTD. 42.00 20%

3 SPR NATURAL STONE CO., LIMITED 42.00 20%

4 DACU INDUSTRIAL (HONG KONG) LIMITED 31.50 15%

合计 210.00 100%

（10）超级工厂尚未实际运营。

（11）关联关系说明：公司董事、总经理邹鹏先生担任超级工厂董事，拟任副总经理王双涛先生担任超级工厂董事长，构成《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3（四）
的关联关系，故超级工厂构成公司关联法人，本次交易构成关联交易。

（12）截至目前，超级工厂资信状况良好，不属于……
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