公告日期：2026-01-16

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2026-005
厦门万里石股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 1 月 15 日（星期四）下午 15:30。

（2）网络投票时间为：2026 年 1 月 15 日。其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 1 月 15
日上午 09:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 1月 15 日 09:15—15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼厦门万里石
股份有限公司会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长胡精沛先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东会的股东及股东代理人共 110 人，代表股份 68,778,491 股，占公司总股份的30.3497％。其中：

1、现场会议股东出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表股份 67,354,291 股，占公司
总股份的 29.7213％。

2、网络投票情况

参加网络投票的股东及股东代理人 104 人，代表股份 1,424,200 股，占公司
总股份的 0.6285％。

出席本次股东会的股东及股东代理人中，中小投资者（指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）
共 106 人，代表股份 1,525,800 股，占公司总股份的 0.6733％。

公司董事、高级管理人员列席了会议，北京市金杜（深圳）律师事务所律师出席本次股东会，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会按照法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1、《关于公司新增提供对外担保的议案》之表决结果如下：

同意 68,440,491 股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 99.5086％；反对 306,000 股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.4449%；弃权 32,000 股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表
决权股份总数的 0.0465%。

其中，中小投资者表决情况：同意 1,187,800 股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 77.8477%；反对 306,000 股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 20.0551%；弃权 32,000 股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 2.0973%。

相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京市金杜（深圳）律师事务所杨博、姜瑶律师见证，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、厦门万里石股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；

2、北京市金杜（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会
2026 年 1 月 16 日

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