公告日期：2025-12-31

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-066

厦门万里石股份有限公司

关于与关联方共同投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）拟与关联方厦门哈富矿业有限公司（以下简称“哈富矿业”）及 Wealth Xin International Limited（以下简称“WealthXin”）共同出资180万美元设立海南中哈万里石矿业有限公司（以下简称“合资公司”），
其中公司以自有资金出资 72 万美元（折算人民币 506 万元人民币），占出资比例 40%。
2、哈富矿业为公司的控股股东、实际控制人胡精沛先生控制的企业，构成《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3（四）的关联关系，故哈富矿业为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

3、公司 2025 年 12 月 29 日召开的第五届董事会第二十五次会议以 6 票同意、0
票反对、0 票弃权、1 票回避的审议结果通过了《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》；其中，关联董事胡精沛先生对该事项已回避表决，该事项已经公司第五届董事会第十一次独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次关联交易在公司董事会审批范围内，无需提交公司股东会审议。

4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次关联交易不构成重大资产重组，不构成重组上市，无需经有关部门批准。

二、关联方的基本情况

1、公司名称：厦门哈富矿业有限公司

2、企业性质：有限责任公司（自然人独资）

3、注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路93号厦门国际航运
中心C栋4层431单元H

4、法定代表人：胡精沛

5、成立日期：2019-06-03

6、注册资本：3,000万人民币

7、统一社会信用代码：91350200MA32WTJB9K

8、经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；煤炭开采；矿产资源勘查；建设工程施工；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：进出口代理；矿物洗选加工；煤炭洗选；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非金属矿及制品销售；建筑装饰材料销售；水泥制品销售；建筑用钢筋产品销售；机械设备销售；畜牧机械销售；建筑用金属配件销售；机械电气设备销售；国内贸易代理；金属材料制造；园林绿化工程施工；通用设备修理；电气设备修理；化妆品零售；食品销售（仅销售预包装食品，不含酒）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9、股权结构：胡精沛先生持股100%。

10、哈富矿业最近一年及一期主要财务指标如下：

单位：万元

项目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日

资产总额 57,133.56 52,806.73

负债总额 54,763.97 50,256.48

净资产 2,369.58 2,550.25

项目 2025 年 1-9 月 2024 年 1-12 月

营业收入 - -

利润总额 -180.66 -126.86

净利润 -180.66 -126.……
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