公告日期：2025-10-25

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-050

厦门万里石股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于 2025
年 10 月 20 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2025 年 10 月 24 日在厦门
市思明区湖滨北路201 号宏业大厦 8楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召开临时会议。会议应出席的董事为 6 人，实际出席的董事 6 人，会议由董事长胡精沛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，会议审议通过议案情况如下：
二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2025 年第三季度报告》；

经审核，董事会认为公司 2025 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2025 年第三季度报告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

为持续提升公司治理效能，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规与规范性文件的最新要求，结合公司实际情况，现拟对公司治理结构作如下调整：公司将不再设置监事会，原监事会职权由董事会
审计委员会行履行，《监事会议事规则》同步废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的相关规定亦不再执行。据此，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。

《关于修订<公司章程>的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3、逐项审议通过《关于修订、新订公司相关治理制度的议案》；

为全面贯彻最新法律法规及监管要求，深化公司治理体系建设，进一步提升规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况与发展需要，对现有治理制度进行了系统性梳理与评估，现拟统一修订及新订公司治理制度共 32 项。公司董事已对本议案项下各项子议案进行逐项审议，表决结果如下：

子议案 表决结果

序号 子议案名称

同意 反对 弃权

3.1 《修订<股东会议事规则>》 6 0 0

3.2 《修订<董事会议事规则>》 6 0 0

3.3 《修订<关联交易管理制度>》 6 0 0

3.4 《修订<对外投资、对外担保管理制度>》 6 0 0

3.5 《修订<独立董事工作制度>》 6 0 0

3.6 《修订<董事会战略委员会议事规则>》 6 0 0

3.7 《修订<董事会审计委员会议事规则>》 6 0 0

3.8 ……
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