公告日期：2025-10-25

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-054
厦门万里石股份有限公司

关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事辞职情况

厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事陈善昂先生的书面辞职报告。由于《厦门大学教师校外兼职和离岗创业暂行规定》对在校期间取酬兼职提出了新的要求，为严格遵守学校规定，陈善昂先生申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时申请辞去第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员及审计委员会委员职务。辞任后，陈善昂先生将不再公司担任任何职务。

经公司与陈善昂先生协商，为保证公司董事会及各专门委员会的正常运行，陈善昂先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，陈善昂先生仍将按照法律法规和《公司章程》等规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。

截至本公告披露日，陈善昂先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

陈善昂先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。公司及董事会对陈善昂先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选独立董事的情况

公司于 2025 年 10 月 24 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对候选人任职资格审查，同意提名朱西养先生为公司第五届董事会独立董事候选人。朱西养先生经公司股东大会审议通过后将担任公司第五届董事会董事（独立董事），并同
时担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员及审计委员会委员等职务，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，候选人简历详见附件。

独立董事候选人朱西养先生任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。截至本公告披露日，朱西养先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

三、备查文件

1、陈善昂先生的辞职报告；

2、董事会提名委员会决议。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会
2025 年 10 月 25 日
附件：简历

朱西养，男，1964 年 8 月出生，汉族，中国国籍，未有任何国家和地区的
永久境外居留权，中共党员，成都理工大学博士研究生。朱西养先生于 2013 年
7 月至 2019 年 8 月担任四川省核工业地质调查院院长；2019 年 9 月加入中国铀
业股份有限公司，历任产业开发与国际合作部主任、档案馆馆长、中国铀业下属公司中核通辽铀业有限责任公司董事，2024 年 8 月退休。现任内蒙古圣雪大成制药有限公司和中核沽源铀业有限责任公司董事。

朱西养先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人。

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