公告日期：2025-10-25

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-057
厦门万里石股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 10 月 24 日召开的第五届董事会
第二十四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决
定于 2025 年 11 月 24 日（星期一）召开 2025 年第二次临时股东大会，现将股东大会有关事
项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 24 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2025 年 11 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 19 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 19 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人可不必为公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼厦门万里石股份有限公司会
议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编 备注

码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于修订、新订公司相关治理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的
子议案数（10）

2.01 《修订<股东会议事规则>》 非累积投票提案 √

2.02 《修订<董事会议事规则>》 非累积投票提案 √

2.03 《修订<关联交易管理制度>》 非累积投票提案 √

2.04 《修订<对外投资、对外担保管理制度>》 非累积投票提案 √

2.05 《修订<独立董事工作制度>》 非累积投票提案 √

2.06 《修订<募集资金管理制度>》 非累积投票提案 √

2.07 《修订<重大资金往来的控制制度>》 非累积投票提案 √

2.08 《修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》 非累积投票提案 ……
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