公告日期：2026-02-12

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2026－011
湖北凯龙化工集团股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议决定，于2026年3月5日（星期四）14:30召开2026年第二次临时股东会，本次会议将采用现场书面投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2．股东会的召集人：董事会

3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。

4．会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 03 月 05 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 03 月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6．会议的股权登记日：2026 年 02 月 26 日

（1）截至 2026 年 02 月 26 日(星期四) 15:00 交易结束后，在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东
会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股
东；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席(被授权人不必为公
司股东)，或者在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。

8．会议地点：本次股东会在公司办公楼一楼会议室召开，具体地址是：
湖北省荆门市东宝区泉口路 20 号。

二、会议审议事项

1．本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

关于回购注销 2021 年限制性股票激励计

1.00 非累积投票提案 √

划部分限制性股票及调整回购价格的议案

2．公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1．登记方式：现场登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司
不接受电话登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有证券账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记
手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书(见附
件 2)和代理人身份证；

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有证券账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》(见附件 3)，以便登记确认。

2．登记时间：2026 年 3 月 4日(8:30 至 11:30，14:30 至 17:00)

3．登记地点：湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会办公室

4．会议联系方式：

（1）联系人：孙洁 余平

（2）联系电话：0724－2309237

（3）联系传真：0724－2309615

（4）电子信箱：zbb@hbklgroup.cn

（5）联系地址：湖北省荆门市东宝区泉口路 20 号，湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会办公室

5．其他事项：

（1）本次股东会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

（2）出席现场会议股东及股东代理人务请……
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